公司基本信息 - 公司于1993年9月13日首次向社会公众发行人民币普通股18,787万股，内资股6,600万股于1993年12月20日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币499,215,811元[4] - 公司成立时向发起人长沙市国有资产管理局发行12,187万股，占公司普通股总数的64.87%[9] - 公司股份总数为499,215,811股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[15] 党组织设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与之相同[18] - 公司党委设党委书记1名，党委副书记2名[18] - 公司设纪委书记1名（兼任监察专员）[19] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[26] - 股东会、董事会程序或表决违法等，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数的2/3（8人）时，公司2个月内召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，至少包括4名独立董事、1名职工董事[78] - 董事会设董事长1人[78] - 重大投资项目所需资金超1000万元且占公司最近一期经审计净资产值低于10%，须总经理办公会议批准；占比10%以上，须董事会批准；占比50%以上，经董事会审查报股东会批准[80][81] - 董事会12个月内批准的投资项目累计金额不得超公司最近一期经审计总资产值的30%（含30%），超限额报股东会批准[81] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[95] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[96] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理人数由董事会根据业务发展需要确定[107] - 总经理每届任期为三年，连聘可以连任[108] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告[113] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[116] - 公司需在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[116] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[128] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大信息[133] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[135][136][137]