业绩总结 - 2024年度公司营业总收入192,865.99万元，同比增长19.33%[30] - 2024年度公司利润总额34,220.37万元，同比下降2.93%[30] - 2024年营业收入目标值为222,000万元，实际完成目标值的86.88%[31] - 2024年利润总额目标值为43,000万元，实际完成目标值的79.58%[31] - 报告期末公司总资产628,553.55万元，同比增长7.65%[31] - 报告期末归属于母公司的所有者权益551,650.22万元，同比增长3.84%[31] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产10.42元，同比增长3.89%[31] - 2024年度公司实现净利润303,928,380.24元[103] 高纯气体项目 - 高纯气体项目2020 - 2022年净利润从363.95万元提升至1,964.18万元，三年平均净利润增长率为132%[18] - 高纯气体项目2023年净利润为2,869.53万元，较2022年增长率为46%，低于近三年平均净利润增长率，方案终止[18] 经营范围变更 - 公司拟新增6项一般事项和2项需后置许可事项到经营范围[20] - 变更后经营范围许可项目新增特种设备设计、检验检测服务；一般项目新增特种设备销售等多项[22] 项目计划 - 公司计划建设年产170吨高纯电子气体项目、年经营500吨硅烷项目、年经营150吨液氦项目、年产250吨三氟甲磺酸扩建项目等[35][36] 董事会情况 - 2024年共召开董事会会议14次，征集议案82项，审议通过81项[32] - 2024年董事会会议涵盖公司经营决策、科研及建设项目立项、换届选举等[32] - 2024年董事会共召集4次股东会，审议通过18项议案[38] - 2025年公司将召开4次定期董事会，并择机召开不定期董事会[53] 专门委员会情况 - 2024年专门委员会召开四次战略委员会，审议7项议题；一次提名委员会，审议2项议题；三次薪酬与考核委员会，审议5项议题；七次审计委员会，审议25项议题；三次科技委员会，审议4项议题[39] 信息披露 - 2024年公司完成4次定期、58次临时公告披露，获上海证券交易所2023 - 2024年度上市公司信息披露最高级A级评价[40] 独立董事情况 - 2024年独立董事参加董事会14次，专门委员会共14次，召开独立董事专门会议3次，审议12项议题[43] - 2025年度独立董事薪酬（津贴）标准为每人9.6万元（含税）/年[56] 制度修订 - 2024年公司对《公司章程》《“三重一大”事项决策管理办法》等制度进行修订，制定了《资本运营基本管理制度》[44] 关联交易 - 2025年度公司关联交易预计发生额为99,492.80万元[66] - 拟与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期为三年[106] 资金情况 - 2024年度公司在中船财务有限责任公司年末存款434,055,387.09元，较期初减少218,430,880.00元[69] - 2024年末公司其他关联资金往来余额合计36,964.81万元[85] - 2024年末经营性往来资金余额1,964.81万元，主要为销货款[85] - 2024年末非经营性往来资金余额35,000万元，为中船派瑞特种气体(呼和浩特）有限公司借款[85] 利润分配 - 公司总股本529,411,765股，拟派发现金红利91,588,235.35元(含税)[103] - 本年度现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%[103] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.73元(含税)[103] - 本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本[103] 监事会情况 - 报告期内监事会共召开6次会议，审议通过23项议案，全体监事回避表决议案1项[110] - 2025年监事会换届后将加强财务核算审计与管理，核查重大项目和资金，防范资金风险[119] - 2025年监事会将监督募集资金使用披露，确保专款专用，程序合法合规[119] - 2025年监事会将审核中长期激励计划，防范利益输送，确保激励效果与公司战略一致[119]