股本结构 - 公司2023年11月9日在深交所主板上市，首次公开发行A股1830万股，发行后总股本由5490万股增至7320万股[1] - 截至核查意见出具日，总股本7320万股，首发前限售股5247.5475万股，占比71.69%；无限售条件流通股2072.4525万股，占比28.31%[2] 限售股解除 - 本次解除限售股东户数2户，解除限售股份数量1351.5215万股，占总股本18.46%，2025年5月9日上市流通[2] - 潘年华所持限售股份1261.0221万股，占总股本17.23%，本次解除限售1261.0221万股，实际可上市流通315.2555万股[4] - 郭垒庆所持限售股份90.4994万股，占总股本1.24%，本次解除限售90.4994万股，实际可上市流通22.6248万股[4] - 本次解除限售股份合计1351.5215万股，占比18.46%，实际可上市流通337.8803万股[4] 股东承诺 - 潘年华、郭垒庆承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理股份，上市后6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月等[7][9] 增持计划 - 控股股东及实际控制人增持完成后15个交易日内，若未终止股价稳定措施，董事及高管将提交增持方案，公司次日公告[12] - 董事及高管自股价稳定方案公告之日起30个交易日内增持，增持价格不高于上一年期末经审计每股净资产，单次增持资金不超上一年度税后薪酬及现金分红的30%，年度不超总额[13] - 增持计划完成后六个月内不出售所增持股份，增持后公司股权分布应符合上市条件[13] 其他承诺 - 若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后五个工作日内督促公司启动股份回购程序，购回全部新股[15] - 若未履行填补被摊薄即期回报承诺，将公开解释道歉，接受监管处罚，造成损失依法承担补偿责任[16] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，将依法赔偿，未履行承诺将公开道歉，暂停领薪及分红，股份不得转让[17][18] - 未履行招股说明书公开承诺，将公开说明原因道歉，赔偿损失，五个工作日内申请调减或停发薪酬，收益归公司[18][19] - 关联交易已充分披露，按正常商业准则进行，价格公允，尽量避免，不可避免时按规定规范并披露[20] - 若违反减少和规范关联交易承诺，将承担法律责任，造成损失依法赔偿[21][23] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为52,475,475股，占比71.69%，变动后数量为49,096,672股，占比67.07%[26] - 首发前限售股份变动前数量为52,475,475股，占比71.69%，变动后数量为38,960,260股，占比53.22%[26] - 高管锁定股变动前数量为0股，占比0.00%，变动后数量为10,136,412股，占比13.85%[26] - 无限售条件股份变动前数量为20,724,525股，占比28.31%，变动后数量为24,103,328股，占比32.93%[26] - 总股本变动前后均为73,200,000股，占比100.00%[26] 保荐意见 - 保荐人认为联域股份本次申请上市流通的限售股股东已履行股份锁定承诺[29] - 本次申请首次公开发行前已发行股份解除限售数量及上市流通时间符合相关规定要求[29] - 公司对本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整[29] - 保荐人对联域股份本次申请首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议[29]