股东大会信息 - 2025年5月20日14点在山东英朗环保科技有限公司召开股东大会[12] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 股东发言不超5分钟，现场表决前推举2名股东代表计票和监票[9][10] - 会议审议24项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[4][5][14] 2024年业绩 - 2024年营业收入292,374.12万元，创历史新高，同比增长19.09%[17][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润30,731.95万元，同比增长57.07%[17][34] - 2024年末母公司报表未分配利润826,810,964.06元[49] - 2024年总股本187,226,610股，拟每10股派现0.6元，派发现金红利11,233,596.60元[49] - 2024年现金分红总额18,722,661.00元，占净利润比例6.09%[49] 2024年会议情况 - 2024年董事会召开9次会议，审议42项议案[18] - 2024年战略与ESG委员会召开4次会议[26] - 2024年审计委员会召开7次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[26] - 2024年监事会召开8次会议，审议26项议案[35] - 2024年召开3次股东大会[22] 2025年计划 - 2025年公司及子公司拟申请不超155亿元综合授信额度，公司拟申请不超50亿元[59] - 2025年公司及子公司拟提供总额不超142亿元担保额度[59] - 2025年公司及子公司开展外汇衍生品业务累计金额不超8亿美元或等值外币[62] - 2025年公司拟用不超60亿元闲置自有资金买理财产品[64] - 2025年独立董事津贴每人每年6万元含税，按月发放[66] 股权变动 - 因43名激励对象离职、业绩考核未达标、1名激励对象成为监事，公司拟回购注销541,835股第一类限制性股票[76][78] - 回购注销后公司股份总数由187,226,610股变为186,684,775股[78] - 回购注销后公司注册资本由187,226,610元减至186,684,775元[82] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》[86][89][92] - 公司修订《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《外汇衍生品交易业务管理制度》《控股子公司管理制度》[95][98][101][104]