业绩总结 - 2024年预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销售331.69万吨，同比增长11.35%，出口90.01万吨，同比增长34.30%，国内销售241.68万吨，同比增长4.69%[32] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销售4.38万吨，同比增长65.91%[32] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销售15.06亿支，同比增长14.68%[32] - 2024年实现营业收入137.498258亿元，归属上市公司股东净利润2.724129亿元，扣非净利润1.584789亿元，经营现金流净额4.264332亿元[33] - 2024年末总资产176.148802亿元，归属上市公司股东净资产51.707557亿元，基本每股收益0.52元/股[34] - 2024年度归属上市公司股东净利润为2.72亿元，近三个会计年度平均净利润为1.52亿元[75] - 2022 - 2023年度累计现金分红金额为5.25亿元，现金分红比例为346.07%[75][77] 市场扩张和并购 - 对田东百矿增资2.244亿元，持股66%，建设600kt/a预焙阳极项目，总投资约17亿元[38] - 投资10亿元在江苏启东建设年产32万吨铝用预焙阳极项目[39] - 子公司5亿元收购两家控股子公司各19.5323%股权[39] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司各类融资总金额不超140亿元，非固定资产类融资不超12亿元[88] - 2025年度预计新增担保额度120亿元，其中资产负债率70%以上子公司新增25亿元，低于70%子公司新增95亿元[91] - 2025年度公司拟向社会捐赠不超过600万元[97] - 公司提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[99] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月16日14:00[15] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30，14:00 - 17:30[16] - 现场会议地点在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层[16] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] - 股东发言或提问时间不超过3分钟[8] - 本次股东会需审议关于《2024年年度报告》全文及摘要等11项议案[5] - 听取《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》[5] - 本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[14] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东会，董事会全面执行股东会决议[44] - 2024年审计委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略与ESG委员会召开5次会议[46] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议并通过18项议案[57] - 2024年第五届董事会第十三次会议审议通过2项议案[43] - 2024年第五届董事会第十四次会议审议通过2项议案，涉及投资建设19600kt/a预焙阳极碳素项目[43] - 2024年第五届董事会第十五次会议审议通过4项议案[43] - 2024年第五届董事会第十六次会议审议通过5项议案，涉及投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目[43] - 2024年第五届董事会第十七次会议审议通过5项议案[43] - 2024年第五届监事会各次会议共审议通过17项议案[58][59] 利润分配 - 2023年第三季度公司以总股本540,846,164股为基数，每10股派发现金股利5.6元（含税），共计派发302,873,851.84元；2024年度不实施利润分配[50] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[74] - 2024年度拟不进行利润分配，方案符合相关规定[78] 人员薪酬 - 2024年度董事长郎光辉薪酬为157.26万元/年，部分董事薪酬在10 - 151.26万元/年不等[80] - 2024年度监事会主席张媛媛薪酬为108.88万元/年，部分监事薪酬在8.42 - 46.03万元/年不等[84] 审计相关 - 立信2025年度财务报告审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，共计180万元，与2024年度持平[114] - 索通发展独立董事张金昌（已离任）、孙浩、陈宁编制了2024年度履职述职报告，于2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[117]