股东出席情况 - 出席会议股东157人,代表股份185,337,720股,占比62.6120%[5] - 出席现场会议股东1人,代表股份79,605,362股,占比26.8928%[5] - 参加网络投票股东156人,代表股份105,732,358股,占比35.7192%[5] - 中小股东出席152人,代表股份1,561,858股,占比0.5276%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股,占比99.9319%[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意185,211,470股,占比99.9319%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意185,211,470股,占比99.9319%[13] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》同意185,211,470股,占比99.9319%[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意185,211,470股,占比99.9319%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,180,470股,占比99.9152%[21] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》总表决同意40,083,608股,占比99.3297%,中小股东同意1,291,358股,占比82.6809%[24][25] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》总表决同意185,226,270股,占比99.9399%,中小股东同意1,450,408股,占比92.8643%[26][27] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》总表决同意185,209,670股,占比99.9309%,中小股东同意1,433,808股,占比91.8014%[27][29] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》总表决同意40,089,108股,占比99.3433%,中小股东同意1,296,858股,占比83.0330%[28][30] - 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》总表决同意184,948,112股,占比99.7898%,中小股东同意1,172,250股,占比75.0548%[32][33] 其他情况 - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[25] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[34] - 备查文件有 2024 年度股东大会会议决议和法律意见书[35] - 公告由中船汉光科技股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 7 日发布[37]
中船汉光(300847) - 2024年度股东大会决议公告