上海海优威新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设上海海优威新 材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海海优威新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制定本议事规则。 第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资、可持续性发展和 ESG 相关政策进行可行性研 究，并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略和 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定；战略和 ...