上海海优威新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，建立适应现代市场经济规律和发展要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，保障公司决策行为的科学化、民主化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规和《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。董事会秘书负责 处理董事会日常事务。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高 ...