会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[11] - 定期会议变更需提前二日发书面通知[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[18] - 2名及以上独立董事可提延期召开或审议[21] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[25] - 表决意向分三种，未选等情况处理方式[25] - 提案决议须全体董事过半数通过，部分事项需更高比例[28] - 关联董事回避时的会议举行和决议通过条件[30] - 过半数与会董事或独立董事可暂缓表决[32][33] 会议记录 - 会议可全程录音[34] - 记录含多方面内容[35] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[37] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实并检查决议实施情况[38] - 会议档案保存十年[39] 规则说明 - “以上”含本数，“过”等不含本数[40] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[40]