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豪森智能(688529) - 上海市锦天城律师事务所关于大连豪森智能制造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
豪森智能豪森智能(SH:688529)2025-05-07 19:00

股东大会信息 - 2025年4月15日刊登2024年年度股东大会通知,距会议召开已满20日[4] - 现场会议于2025年5月7日13点30分召开[5] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共66名,代表股份86,802,884股,占公司股份总数51.6143%[6] - 出席现场会议股东及股东代理人为12名,代表股份67,217,498股,占公司股份总数39.9686%[6] - 参加网络投票股东共计54人,代表股份19,585,386股,占公司股份总数11.6457%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意86,567,854股,占比99.7292%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意86,480,244股,占比99.6283%[12] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意86,499,444股,占比99.6504%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意86,457,173股,占比99.6017%[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意13,063,005股,占比97.4217%[18] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意86,496,566股,占比99.6471%[20] - 《关于公司未来三年(2025年 - 2027年)股东分红回报规划的议案》同意86,544,983股,占比99.7028%[20] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定,决议合法有效[21]