公司基本信息 - 公司于2015年5月21日获批发行1334万股人民币普通股，6月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为207,961,737元[8] - 公司发起人为四川川机投资有限责任公司和16名自然人，设立时认购1600万股，占发行股份总数100%[15] - 公司股份总数为207,961,737股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 股东大会审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[37] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东大会审议[39] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[40][41][44][45] - 董事会收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知，监事会同意则5日内发通知[43][44][45] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[49] - 股东大会网络投票时间规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告说明[53] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[65] - 董事会等可公开征集股东投票权[66] - 非独立董事等候选人提名规定，股东大会选举董事和监事实行累积投票制[69] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上（特别决议为三分之二以上）通过[68] - 年度股东大会上，董事会等应作报告[70] - 当选董事、监事所得票数须超出席股东大会股东所持表决权二分之一[71] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[76] 董事相关 - 董事因犯罪等情况不能担任，任期三年可连选连任[78] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[79] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换，董事会2日内披露辞职情况[82] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后1年仍有效[83] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事会对重大交易、关联交易、融资事项、对外捐赠、担保事项审批权限规定[92][95][96][98][99] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，特定主体可提议召开临时会议[100][101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[102][106] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任，可按劳务合同规定辞职[108][111][116][117] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1名，任期三年可连选连任[122][125] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过，会议记录保存不少于10年[127][128] 财务与信息披露 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[134] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[137] - 董事会在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[137] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例规定，变更利润分配政策需2/3以上表决通过[139][141] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[145][146] - 公司合并或分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[154][155][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，特定情形修改章程须2/3以上表决通过[160] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[160][162] - 控股股东定义[173] - 章程修改经股东大会决议且需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[171] - 本章程经股东大会审议通过后施行，原章程废止[175]