股东大会信息 - 2025年5月28日14点30分于湖北荆州召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议12项议案，含2024年度董事会工作报告等[6] - 股权登记日2025年5月23日，A股代码603281，简称江瀚新材[12] - 会议登记2025年5月26日9:00 - 17:00，地点董事会办公室[14] 议案相关 - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》[9] - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7、8、9、10[9] - 无关联股东回避表决议案[9] - 不适用优先股股东参与表决议案[9] 公司决策 - 有出资并提供借款议案[1] - 部分募集资金投资项目结项，节余资金补充流动资金[10] - 取消监事会并修订《公司章程》[11] - 修订、废止部分基本管理制度[12.00] - 《股东大会议事规则》更名并修订[12.01] - 修订《董事会议事规则》[12.02] - 废止《监事会议事规则》[12.03] - 修订《独立董事制度》[12.04] - 修订《对外担保管理制度》[12.05] - 修订《重大交易管理制度》[12.06]