证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 6 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 基于以上情况，公司拟根据《上市公司章程指引》修订《公司章程》，并提 请股东大会授权董事会及其指定人员就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记 备案手续。 《公司章程》修订情况见附件。修订后的《公司章程》文本已于同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次取消监事会并修订《公司章程》尚需股东大会审议。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 ...