证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-026 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二Ｏ二五年五月 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能""公司"或"本 公司"）系深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足业务 发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元）， 在扣除发行费用后将用于珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目、 本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目及补充流动资金。鉴于此，公司编制 了本次向不特定对象发行可转换 ...