证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-026 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 特此公告。 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会 北京诺禾致源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 2025 年 5 月 8 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 7 日以现场结合视频的方式召开，经全体监事一致同意，豁 免监事会的提前通知程序和期限。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加本 次监事会会议的监事 3 人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会 议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下 议案： ...