收购相关 - 收购人及其一致行动人持股将超30%触发要约收购义务[4] - 收购人承诺36个月内不转让认购股份，免于要约需股东大会审议[5] - 向特定对象发行A股已通过董事会，还需多环节审核[5] - 本次发行股票不超104,281,493股，完成后收购人直接持股11.26%，合计37.37%[41] - 收购人认购金额不超199,699.06万元，方式为现金[43] - 发行价格19.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[44] - 收购前盈峰睿和投资持股241,838,695股，占29.42%，为控股股东[41] - 收购完成后盈峰睿和投资仍为控股股东，控制权不变[60] - 盈峰集团认购触发要约收购，满足条件可免，需股东大会批准[61][62] 公司架构与持股 - 盈峰集团注册资本445,000万元，何剑锋直接持88.09%，合计100%[11][14] - 盈峰集团持有多家公司不同比例股份，如广东盈峰发展100%、北京百纳千成26.76%等[16][17] 财务数据 - 2025年3月31日盈峰集团资产总额9199624.92万元，负债6184029.50万元，所有者权益3015595.42万元[23] - 2025年1 - 3月盈峰集团营业总收入838379.48万元，利润总额113672.02万元，净利润93819.80万元[24] - 2025年3月31日盈峰集团资产负债率67.22%，净资产收益率5.04%[24] 其他 - 截至报告签署日，收购人及董监高近五年无相关处罚、纠纷[25][27] - 本次收购目的是推动业务发展和巩固实控人地位[33][34] - 乙方认购新增股份限售期36个月，衍生股份同安排[49][50] - 协议成立后满足4条件生效，发行未获批不违约，费用自担[51][52] - 收购人无《收购管理办法》第六条情形，如实披露信息[65] - 收购人和一致行动人承诺报告书无虚假记载并担责[67][70]