会议基本信息 - 公司第五届董事会二十七次会议决定召开2024年年度股东大会[2] - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议采取现场和网络投票结合方式[4] 时间安排 - 现场会议2025年5月12日上午10:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] 投票信息 - 议案8需三分之二以上有效表决权通过，其他过半数通过[9] - 网络投票代码“350428”，简称“立中投票”[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[20] 提案内容 - 提案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[25] - 提案包括2025年度独立董事津贴、公司与子公司担保等议案[26] 委托事项 - 委托代表出席，期限至大会结束[25] - 委托人选“同意”“反对”“弃权”其一，多选或未选无效[27] - 受托人准备登记材料，出示身份证和授权委托书原件[27] - 授权委托书有效期自签署至大会结束[27]