股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月16日13点30分在江苏省无锡市召开[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2025年5月16日[11] - 截至2025年5月7日收市后登记在册股东有权出席股东会[12] - 现场会议主持人是副董事长陈小燕女士[12] - 议案共二十一项，包括《2024年度报告正文及摘要》等[4][5][12][14] 业绩数据 - 2024年营业收入21.97亿元，较2023年增长21.38%[33] - 2024年净利润5.41亿元，较2023年增长31.10%[33] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年增长50.14%[33] - 2024年末货币资金8.16亿元，较上年末增长71.74%[35] - 2024年末交易性金融资产401.28万元，较上年末下降98.80%[35] - 2024年末应收账款5.34亿元，较上年末增长16.80%[35] - 2024年末存货2.27亿元，较上年末增长24.80%[35] - 2024年末应付票据7338.22万元，较上年末增长107.59%[35] - 2024年末合同负债1676.65万元，较上年末增长257.50%[35] - 2024年末未分配利润19.60亿元，较上年末增长25.53%[35] - 2024年度利润分配资金总额1.78亿元，占净利润比例为32.89%[51] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[46] - 授权董事会在不超8亿元额度内办理银行综合授信业务[57] - 公司及子公司拟在8亿元综合授信额度内相互担保[60] - 拟开展外汇衍生产品业务，循环额度不超1.5亿美元[63] - 拟开展商品衍生品套期保值业务，投入资金不超5000万元[63] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元[66] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[69] - 对《公司章程》等进行系统性梳理和修订[69][73][77] - 制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[80][81] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[83][84] 人事安排 - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名[102][108] - 2025年4月确定第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[102][108] - 陈明清发表SCI收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件[112] - 陈明清获多项省级和国家级科技奖项[112] - 王靖获多项江苏省教育和社科优秀成果奖[113]