股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 会议召开地点为北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层公司会议室[4] - 每位股东发言时间不宜超过三分钟[9] 公司架构与制度 - 公司拟取消监事会组织架构，其职权由董事会审计委员会行使，原相关内部制度及条款废止[11] - 公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[12] - 公司拟修订《中国高科关联交易管理办法》等五项制度[40] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 临时股东会不定期召开，董事人数不足规定人数等三种情况应在事实发生之日起2个月以内召开[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[16] 重大事项审议标准 - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需审议[17] - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等三种情况需提交股东会审议[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等四种情况需经股东会审议[19] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 股东会相关程序 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24] - 变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会由董事长等主持，不同召集主体有不同主持规则[25] - 监事会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等情况应采用累积投票制[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销特定决议[29] 董事会架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人[30] 董事会决策权限 - 董事会决定公司因特定情形收购本公司股份的事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[32] - 董事会批准重大交易事项有六项标准[33] - 与关联法人等发生特定金额以上的关联交易事项由董事会审批[33] - 与关联自然人发生30万元以上的关联交易事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[34] - 公司发生“财务资助”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[34] 董事会会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[35] - 三分之一以上董事或过半数独立董事联名提议等情形下，董事长应在接到提议后十日内召集临时董事会会议[35] - 召开董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日将书面会议通知提交全体董事等人员[35] - 情况紧急时可随时口头发出董事会临时会议通知，召集人需在会议上说明[36] - 董事会会议由超过二分之一与拟决议事项无重大利害关系的董事出席方可举行[37] - 四分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期开会或审议事项[37] - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意[38] - 关联董事回避时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[38] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，事项提交股东会审议[39] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[39]