证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-028 南京腾亚精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 5 月 8 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长马姝 芳女士召集，马姝芳女士因出国原因无法主持本次会议，公司全体董事共同推举 董事高隘先生主持本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董 事马姝芳女士、乐清勇先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》 根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人南京腾亚机 ...