股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-029 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会下设 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会等四个专门 委员会，各专门委员会组成建议如下： 审计委员会：庞金伟（主任委员）、袁林、曹国华 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 临时会议于 2025 年 5 月 8 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 29 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。经公司全体董事共同推举，本次会议由董事居 年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 ...