股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日13点30分在昆山东威科技股份有限公司1楼会议室召开[15] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[12][13] - 会议需审议15项议案，包括2024年度董事会等报告及2025年度董监高薪酬方案等[4] 业绩总结 - 2024年公司营业收入74,999.75万元，较上年同期下降17.51%[23][127][142] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,927.29万元，较上年同期下降54.25%[23][127][142] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,145.94万元，较上年同期下降54.59%[23][127] - 2024年末公司总资产2,717,987,693.16元，较报告期初增长9.51%[127] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,733,625,561.91元，较报告期初下降0.15%[127] - 2024年基本每股收益0.23元／股，较2023年下降55.77%[132] 财务指标变动 - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.02%，较2023年增加2.21个百分点[132] - 货币资金期末223,736,522.81元，占总资产8.23%，较上期期末增长46.53%[135] - 交易性金融资产期末96,966,416.67元，占总资产3.57%，较上期期末降低61.79%[135] - 存货期末634,148,358.70元，占总资产23.33%，较上期期末增长54.08%[135] - 固定资产期末359,370,561.88元，占总资产13.22%，较上期期末增长57.69%[135] - 应付账款期末336,563,843.58元，占总资产12.38%，较上期期末增长32.98%[135] - 合同负债期末368,115,462.30元，占总资产13.54%，较上期期末增长69.65%[135] - 营业成本本期数498,758,553.61元，较上年同期降低10.28%[142] - 股本较年初数增长29.95%，资本公积较年初数降低7.02%[141] - 销售费用同比下降16.36%，管理费用同比上升9.82%，研发费用同比增长3.14%[144][146] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -75,694,953.06元，同比下降111.77%[150] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金股利29,800,056.00元[124] - 本年度现金分红和回购金额合计44,858,291.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.76%[125] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进募投项目、加大研发投入、发展海外业务、强化投资者关系管理[39] - 2025年公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需经2024年年度股东大会审议通过[51] 其他事项 - 2024年公司共召开4次董事会会议、1次股东大会，董事会各专门委员会共召开6次会议[24][26][30] - 2024年公司监事会共召开3次会议，各监事应参加监事会次数为3次，均亲自出席无缺席[45][47][48] - 2024年4月25日公司召开第二届董事会第十七次会议，续聘信永中和为2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[68][90][114] - 2025年独立董事薪酬标准为每人10万元/年（含税）[151] - 2024年度财务报表审计及内部控制审计费用为115万元（不含税）[157] - 公司及子公司拟向银行申请不超100,000.00万元的综合授信额度[159] - 公司于2025年4月26日披露多项公告，修订《公司章程》等事项尚需股东大会审议[167][170] - 公司第二届董事会任期即将届满，提名第三届董事会非独立董事候选人6人、独立董事候选人4人[172][175]