股东大会信息 - 2025年5月14日14点00分在南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室召开现场会议[10] - 网络投票起止时间为2025年5月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11][12] - 需审议《公司2024年度董事会工作报告》等9项议案[13][14] 业绩总结 - 2024年度营业总收入42454.94万元，较上年同期增长24.57%[70][74] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润10158.12万元，较上年同期增长13.10%[70][74] - 2024年末总资产154662.15万元，比年初增长0.83%[71][72] - 2024年末负债总额19966.20万元，较年初增长25.89%[73] - 2024年末所有者权益总额134695.95万元，较年初减少2.06%[73] - 2024年度经营活动现金流量净额净流入12250.81万元，较上年减少10.52%[76] - 2024年度投资活动现金流量净额净流出50807.49万元，较上年增长113.99%[76] - 2024年度筹资活动现金流量净额净流出16452.01万元，较上年增长96.58%[76] 未来展望 - 预计2025年净利润以2024年为基数增长不低于15%[83] 市场扩张和并购 - 2024年公司拟收购麦豆健康55%股权，后终止收购[94][95] 其他新策略 - 拟新增经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）[47] 公司治理 - 2024年度公司董事会共召开8次会议，监事会共召开7次会议[53][62] - 2024年度董事会提请组织召开5次股东大会[56] - 公司监事会成员2024年列席股东大会5次，列席董事会会议8次[64] - 上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，不设监事会或监事[65] - 2025年公司监事会将配合公司治理改革，加强履职能力[65] 薪酬方案 - 董事2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[38] - 监事2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[43] 利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为101581195.08元[34] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为158884120.13元[34] - 公司总股本100000000股，扣减回购专用证券账户中的2192143股，参与分红的股份总数为97807857股[34] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计拟派发现金红利39123142.80元（含税）[34] 审计相关 - 2024年度财务报表经中兴华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[68] - 公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[118] 激励计划 - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票[121]