议案审议 - 会议审议增加经营范围并修订《公司章程》、2025年度担保预计两项议案[5] - 经营范围增项包括会议及展览服务、单位后勤管理服务等[8][9] - 《公司章程》第十四条经营范围条款修订，增加餐饮服务等内容[11] 担保情况 - 2025年度预计为两家全资子/孙公司不超9亿元银行融资授信业务提供连带责任担保，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.56%[14] - 为资产负债率超70%的子公司不超5亿元业务担保，占比4.20%；为不超70%的孙公司不超4亿元业务担保，占比3.36%[14] - 医药商业资产负债率74%，当前担保余额2.88亿元，本次担保额度5亿元，占比4.20%[17] - 江苏鸿泰资产负债率57%，当前担保余额0.45亿元，本次担保额度4亿元，占比3.36%[18] 公司业绩 - 天津天士力医药商业有限公司2024年末资产总额17.33亿元，负债总额12.84亿元，资产负债率74.08%[19] - 天津天士力医药商业有限公司2024年营业收入67.50亿元，净利润4969.34万元[19] - 江苏鸿泰药业有限公司2024年末资产总额1.36亿元，负债总额7808.66万元，资产负债率57.29%[20] - 江苏鸿泰药业有限公司2024年净利润 - 111.21万元[20] 其他情况 - 截至目前，公司对下属全资及控股子/孙公司担保余额为5.1687亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.34%[26] - 无逾期担保事项，不存在子公司对外担保及对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情形[26]