董事会会议 - 公司第四届董事会第五十四次会议于2025年5月8日在总部现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席3名[1] 议案决议 - 同意推荐张文平为非独立董事候选人并提交股东大会审议[1] - 同意召开2025年第三次临时股东大会的议案[1] - 两议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1]