股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14点00分，地点为南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室[11] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年5月23日[11] - 会议将审议关于《2024年年度报告》及摘要等12项议案[14] 财务数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为249,546,351.51元[24] - 2025年3月31日公司总股本185,920,000股，扣除回购股份后可参与利润分配股数为183,816,329股[25] - 拟派发现金红利36,763,265.80元（含税），占2024年归母净利润比例为66.06%[25] - 2024年股份回购金额34,160,999.37元，现金分红和回购金额合计70,924,265.17元，占2024年归母净利润比例为127.45%[25] - 2024年度公司实现营业收入345,770,831.28元，较上年同期增长1.35%[53] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润55,649,408.55元，较上年同期下降42.24%[53] - 截至2024年末，公司总资产1,963,322,285.86元，同比增加1.43%[53] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,739,240,199.33元，较上年下降1.74%[53] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较上年同期减少47.37%[73] - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.88%，较上年增加4.30个百分点[73] - 2024年应收融资款项18,062,171.62元，较上期期末增加424.58%[75] - 2024年预付款项4,297,673.39元，较上期期末增加52.07%[75] - 2024年长期股权投资66,465,067.96元，较上期期末增加39.00%[75] - 在建工程投入67,444,194.86元，占比3.44%，较上期增加581.39%[76] - 使用权资产2,548,663.56元，占比0.13%，较上期增加221.97%[76] - 长期待摊费用8,295,482.46元，占比0.42%，较上期增加207.77%[76] - 股本为185,920,000元，较上期增长40.00%，系资本公积转增股本[79] - 库存股为34,160,999.37元，较上期增长100.00%，系公司回购股票[79] - 营业成本176,032,321.14元，较上年同期增长12.30%[81] - 研发费用65,281,859.39元，较上年同期增长31.25%，系扩充团队等加大投入[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -79,135,822.46元，较上年同期下降107.06%，系上年募资[82] 未来计划 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[29] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[31] - 2025年度公司独立董事津贴为每人10万元/年（含税）[33] - 公司拟修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[37] - 2025年公司董事会将加强内控管理，提升运行效率和竞争力[57] 其他 - 上市公司应在2026年1月1日前在董事会中设审计委员会，行使监事会职权，不设监事会或监事[42] - 公司首次公开发行3320万股，每股发行价38.22元，募集资金总额126,890.40万元，净额116,552.60万元[46] - 公司超募资金总额53,152.6万元，拟使用15,900万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.91%[46] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[54] - 2024年度公司董事会共召开五次会议[54] - 2024年公司共召开三次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[56] - 2024年监事会召开会议共计五次[61] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[86] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[91] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[94] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[94] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[96] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[96] - 股东会现场会议地点变更需在召开日前至少2个工作日公告说明原因[99] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[99] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[103] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[103] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[103] - 会议记录应保存十年[106] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[107] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[107] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[110] - 董事会是公司经营管理决策机构，对股东会负责并报告工作[112] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[115] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[115] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前通知全体董事[126] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[133] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二以上多数通过[137] - 回购公司股份等事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[138] - 董事会审议担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过[138] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期不得少于10年[139] - 制度适用于董事（非独立董事、独立董事）和高级管理人员（总经理等）[148] - 独立董事实行津贴制度，标准由董事会制订并经股东会通过[154] - 公司高级管理人员薪酬由岗位薪酬和年终奖金组成[155] - 董事和高级管理人员岗位变动按实际任职时间计算当年薪酬[157] - 独立董事津贴于股东会通过任职决议次月发放[160] - 高级管理人员按规定缴纳五险一金并代扣代缴个人所得税[160] - 经营环境等重大变化时可调整薪酬标准，报董事会或股东会批准[162] - 公司可实施股权激励或员工持股计划激励非独立董事和高级管理人员[164]