股份变动 - 2024年10月9日公司完成4名股权激励异动对象限制性股票回购注销，注销股份数25,100股，注册资本由868,669,779元变更为868,644,679元[8] - 2025年1月6日公司完成回购专用证券账户中8股股份注销，注册资本由868,644,679元变更为868,644,671元[9][10] - 公司已发行股份数为868,644,671股，全部为人民币普通股[14] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为5月15日下午14:00，网络投票时间为5月15日9:15 - 15:00[3] - 股东及股东授权代理人要求发言应于2025年5月13日前电话登记，发言时间不超3分钟[5][6] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] 股份限制与规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员向法院提起诉讼[18] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定维权[19] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[22] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[22] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[37] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[39] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[41] 专门委员会 - 审计与风险委员会成员由5 - 7名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，由会计专业独立董事任召集人[44] - 战略与可持续发展委员会成员由5 - 7名董事组成，负责公司中长期发展战略和重大投资决策研究[45] - 提名委员会成员由5 - 7名董事组成，负责拟定董事、高管选择标准和程序等[46] 利润与分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[50] - 公司年度内分配的现金红利总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[51] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[52] 公司变更与清算 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[53] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[54] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[55] 规则修改 - 2025年4月25日公司召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过修改《股东大会议事规则》议案[62] - 《股东会议事规则》条款变更，各条款序号相应调整，全文详见上海证券交易所网站[73]