股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14点在南京公司会议室召开[14] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[14] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] - 现场会议表决采用记名投票，未填等视为弃权[10] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[10] - 审议12项议案，听取《2024年度独立董事述职报告》[15][16] 审计机构信息 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[28] - 2024年末合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227人[28] - 2024年度经审计收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[28] - 2024年度上市公司审计客户95家，收费总额9271.16万元[28][29] - 公司2024年度财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用15万元[31] 财务与分红信息 - 2024年末可供分配利润407,359,759.90元，归属上市公司股东净利润101,969,230.54元[42] - 总股本95,771,288股，回购股份59,605股，参与分配股本95,711,683股，预计派发现金红利76,569,346.40元[43] - 2024年回购支付13,626,242.44元，累计现金分红90,195,588.84元，占净利润比例88.45%[43] - 2024年末资产总额182,036.47万元，归属上市公司股东净资产162,746.29万元[58] - 2024年营业总收入40,005.89万元，同比减少13.45%[58] - 2024年归属上市公司股东净利润10,196.92万元，同比减少25.16%[58] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润8,311.54万元，同比减少31.72%[58] - 2024年实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）508.09万元[58] - 剔除股份支付和所得税影响，2024年归属上市公司股东净利润10,705.01万元，较上年同期减少30.02%[58] - 2024年度经营活动现金流量净额118,287,630.55元，较上年下降11.86%[85] - 2024年度投资活动现金流量净额 -100,816,322.70元[85] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -104,068,784.23元[85] 激励计划信息 - 拟向激励对象授予100.00万股限制性股票，首次授予90.40万股，预留授予9.60万股[47] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[52][53][54] 未来展望 - 2025年营业收入增长率不低于18%，以2024年营业收入为基数[91] 公司治理信息 - 2024年董事会召开6次会议，提议召集2次年度股东大会[59][62] - 2024年审计委员会召开5次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[63] - 2024年监事会召开6次会议，成员全部出席，列席董事会会议6次[72] - 2024年11月完成第四届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作，第四届董事会有7位董事[113][135][156] - 报告期内非独立董事黎晓明申请辞去相关职务[135][156] - 2024年未发生重大关联交易、收购情况，未变更或豁免承诺等[106][107][128][129][130][133][134][137][150][151] - 2024年按时编制并披露多份报告，财务信息真实准确[108][130][152] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东合法权益[138][159]