股东大会信息 - 2025年5月15日13:30在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开股东大会[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止日期为2025年5月15日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[6] - 公司于2025年4月25日披露股东大会通知[8] - 会议需审议9项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[3] - 会议将听取2024年度独立董事述职报告[3] 业绩总结 - 2024年公司营业收入50489.94万元，归母净利润 - 17467.48万元，同比下滑严重[80] - 2024年公司营业收入同比下降3.83%；净利润 - 18855.08万元，同比亏损扩大455.52%[111] - 截止2024年12月31日，公司总资产429008.58万元，同比下降2.98%；总负债72358.93万元，同比上升15.09%[111] - 2024年货币资金78215.18万元，同比下降61.73%；交易性金融资产91743.83万元，同比上升1046.80%[112] - 2024年应收账款29628.42万元，同比上升94.76%；应收款项融资5266.89万元，同比下降71.91%[112] - 2024年短期借款为0，同比下降100.00%；长期借款16925.00万元，同比上升37.49%[113] - 2024年财务费用 - 1164.84万元，同比减少53.77%；所得税费用 - 3111.09万元，同比增加490.16%[119] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 11065.70万元，同比下降17.97%[122] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 115418.70万元，同比增加147.48%[122] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额557.25万元，同比 - 120.34%[122] 分红与回购 - 2024年前三季度中期现金分红总额为47312503.50元，本年度股份回购金额为40309033元，现金分红和回购金额合计87621536.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为50.16%[26] 关联交易 - 2025年预计向浙江三美化工股份有限公司及其关联企业采购金额为2500万元，占同类业务比例为10%，2024年实际发生金额为1014.03万元，占同类业务比例为29.01%[29] - 2025年预计向北京壹金新能源科技有限公司及其关联企业采购金额为100万元，占同类业务比例为50%，2024年实际发生金额为0.76万元，占同类业务比例为100%[29] - 2025年预计向江苏浦士达环保科技股份有限公司及其关联企业采购金额为600万元，占同类业务比例为50%，年初至披露日累计已发生交易金额为24.75万元[29] - 2025年预计向无锡德赢新能源材料科技有限公司采购金额为350万元，占同类业务比例为30%，2024年实际发生金额为232.53万元，占同类业务比例为42.55%[29] - 2025年预计向无锡德赢再生利用有限公司采购金额为200万元，占同类业务比例为1%，2024年实际发生金额为5.64万元，占同类业务比例为1.94%[29] - 2024年向浙江三美化工股份有限公司及其关联企业销售货物实际发生金额为10.23万元，预计金额为0[30] - 2024年向无锡德赢新能源材料科技有限公司销售货物预计金额为1500万元，实际发生金额为232.53万元[30] - 2024年向无锡德赢再生利用有限公司销售货物预计金额为800万元，实际发生金额为5.64万元[30] - 公司预计2025年度向关联方采购氢氟酸、AHF蒸汽等商品和服务[39] - 公司已就2025年日常关联交易与江苏浦士达环保科技股份有限公司及其关联企业签署部分多孔碳、活性炭采购协议[41] 审计机构 - 容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[102] - 2024年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计103.00万元，其中年度审计报告费用88.00万元，内部控制审计报告15.00万元[58] - 公司同意续聘容诚会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[139] 未来展望 - 2025年公司董事会将督促管理层落实既定经营指标[93] - 2025年监事会将围绕公司经营决策、内部控制等重大事项进行监督检查[108] - 2025年公司独立董事将持续履行职责，促进公司高质量发展[193] 其他 - 2024年公司董事会召开7次会议，累计审议47项议案[82] - 2024年公司共召开5次股东大会[84] - 2024年公司董事会各专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会4次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会2次[86] - 2024年公司有3名独立董事，将在2024年年度股东大会上进行述职[88] - 2024年公司积极开展多种形式互动交流强化与投资者良性互动关系[90] - 2024年度公司董事薪酬共计554.12万元，独立董事2024年度薪酬为10万元/人[61] - 2024年度公司监事领取薪酬共计58.55万元[67] - 公司将继续按监管要求做好信息披露工作，提升信息披露质量和透明度[95] - 公司将通过多种渠道开展投资者关系管理和维护工作[95] - 公司将强化董事会下属专门委员会建设，发挥独立董事作用[94]