股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东329人，代表股份96,302,815股，占比31.2342%[9] - 出席的中小股东326人，代表股份2,611,703股，占比0.8471%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意96,030,027股，占比99.7167%[11] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意96,024,727股，占比99.7112%[13] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意96,019,727股，占比99.7060%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意96,024,527股，占比99.7110%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意96,021,979股，占比99.7084%[17] - 《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》总表决同意95,801,030股，占比99.4790%[18] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意2,244,591股，占比85.9436%[19] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决：同意95,935,203股，占99.6183%；反对229,368股，占0.2382%；弃权138,244股，占0.1436%[22] - 《关于开展套期保值业务的议案》总表决：同意95,983,395股，占99.6683%；反对183,716股，占0.1908%；弃权135,704股，占0.1409%[23] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决：同意96,025,303股，占99.7118%；反对157,708股，占0.1638%；弃权119,804股，占0.1244%[24][25] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[26] - 备查文件包括《2024年年度股东大会决议》和北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书[27] - 公告由南京寒锐钴业股份有限公司董事会于2025年5月8日发布[29]