业绩总结 - 2024年公司营业收入21,212.38万元，同比下降3.44%[41][65] - 2024年公司归属母公司所有者净利润3,049.50万元，同比下降27.78%[41][65] - 2024年公司归属母公司所有者扣非净利润2,031.15万元，同比下降28.22%[41][65] - 2024年末公司总资产98,215.23万元，较期初减少0.70%[41][65] - 2024年末归属于母公司的所有者权益92,487.66万元，较期初减少0.64%[41][65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21,522,795.15元，同比增长4.98%[67] - 2024年基本每股收益0.30元/股，同比下降26.83%[69] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降26.83%、26.83%、25.93%[70] 财务分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为167,624,447.32元[21] - 截至2025年4月19日，公司总股本102,666,700股，扣减回购专用证券账户股份后剩余股本100,919,992股[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利6,559,799.48元（含税）[21] - 本年度公司现金分红总额6,559,799.48元，股份回购金额29,991,727.09元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计36,551,526.57元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为119.86%[21] - 现金分红和回购并注销金额合计6,559,799.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.51%[21] 公司治理 - 2024年度公司共召开7次董事会[42] - 2024年度公司董事会召集并组织召开2次股东大会[43] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[45][47][48] - 2024年公司召开4次监事会，各次会议和议案审议均合规[54] 人事变动 - 2024年8月张喜梅因个人原因辞去非职工代表监事、监事会主席职务[53] - 2024年8月30日第三届监事会第十四次会议同意提名屈江涛为非职工代表监事候选人[53] - 2024年9月18日第一次临时股东大会审议通过补选非职工代表监事议案[53] - 2024年9月18日第三届监事会第十五次会议选举王健为监事会主席[53] 制度建设 - 2024年公司成立信息披露工作小组，发布相关通知，建立追责和传递机制[49] - 2024年公司制定《舆情管理制度》等制度，修订《信息披露管理制度》[49] - 2024年公司修订《投资者关系管理制度》，通过多种渠道加强与投资者沟通[50] 未来展望 - 董事会拟提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[36] - 2025年董事会将依法履职，完善治理结构，强化内控管理[51] - 2025年董事会将重视信息披露和投资者关系管理，推动公司发展[51] - 公司力争2025年在营业收入增长的同时实现净利润增长，以2024年营业收入为基数[74] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.55%，较2023年增加3.78个百分点[69] 其他 - 2024年度公司未发生对外担保事项[60] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14点30分[11] - 现场会议地点为北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室[11] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[6] - 《2024年度独立董事述职报告》内容已于2025年4月19日披露[13] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的通知[9] - 《2024年度董事会工作报告》议案已通过公司第四届董事会第十一次会议审议[17] - 公司通过回购专用账户持有本公司股份1,746,708股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本[22]