会议信息 - 宁波美诺华药业2024年年度股东大会于2025年5月8日召开[3] - 会议召集由2025年4月17日第五届董事会第十三次会议决议决定[5] - 股权登记日为2025年4月28日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表371人，代表股份64,532,549股，占比29.5196%[7] - 现场会议股东及代表14人，代表股份57,958,817股，占比26.5125%[7] - 网络投票股东及代表357人，代表股份6,573,732股，占比3.0071%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数64,422,898股，占比99.8300%[9] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数6,594,763股，占比97.7956%[14] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》中小投资者同意股数6,632,763股，占比98.3591%[16] - 《关于授权董事长办理融资事宜的议案》同意股数64,384,519股，占比99.7706%[17] - 《关于为子公司融资提供担保的议案》同意64341119股，占比99.7033%，中小投资者同意6551984股，占比97.1612%[18] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意64354598股，占比99.7242%，中小投资者同意6565463股，占比97.3611%[19] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意64376398股，占比99.7580%，中小投资者同意6587263股，占比97.6843%[20][21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意64377598股，占比99.7598%，中小投资者同意6588463股，占比97.7021%[22] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意64343898股，占比99.7076%[23] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意64381198股，占比99.7654%，中小投资者同意6592063股，占比97.7555%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意7025484股，占出席非关联股东有效表决权股份总数97.8938%，中小投资者同意6592263股，占比97.7585%[25] 会议有效性 - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[26] - 本次股东大会表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[25]