关于选举职工董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开 职工代表大会选举第二届董事会职工董事。同日，召开第二届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，同意公司相关董事会 专门委员会组成人员进行调整。 一、选举职工董事的情况 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-038 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的 规定，经公司职工代表大会选举，由刘艳舒女士担任公司第二届董事会职工董 事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。 上海紫燕食品股份有限公司 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与发展委员会 | 戈吴超 | 钟勤川、桂久强、戴黔锋、刘艳舒 | | 薪酬与考核委员会 | 戴黔锋 | 桂久强、刘长奎 | | 提名委员会 | 陈凯 | 戈吴超、戴黔锋 | | 审计委员会 | 刘长奎 ...