本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2025年4月28日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年5月8日 （星期四）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-021 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会认为本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后 的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的 ...