交易情况 - 华泰联合证券担任返利科技重大资产置换等交易的独立财务顾问[4] - 交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[9] - 拟置出资产作价7072.31万元，拟置入资产中彦科技100%股份作价35.367231亿元[10][14] - 发行股份购买资产价格为5.19元/股，拟发行股份数量为5.81947005亿股[16] - 募集配套资金总额预计不超1.3亿元，发行价格4.62元/股，预计发行股数不超2813.8528万股[17] - 拟置入资产2021年3月10日过户完毕，拟置出资产交割日为2021年3月12日[19][21] 业绩情况 - 2021 - 2023年业绩承诺金额三年合计66,196.00万元，实际完成金额三年合计26,857.24万元，实现率40.57%[37] - 2024年公司营业收入2.44亿元，净利润 - 1,166.89万元，经营活动现金流量净额 - 218.89万元[43] - 2024年营业收入较2023年减少19.38%，净利润较2023年减少145.88%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末减少68.77%[47] - 2024年基本每股收益较2023年减少156.95%，加权平均净资产收益率较2023年减少3.88个百分点[48] 补偿情况 - 上海睿净需补偿2022年度及2023年度合计4,952,859股股份[33] - 2024年11月公司以0.04元回购4,952,859股补偿股份并完成注销，占注销前总股本1.17%[36] 未来展望 - 2024年公司受电商格局等因素影响经营业绩下滑，已调整经营策略及业务结构[49][54] 承诺情况 - 上海享锐等承诺避免同业竞争、规范和减少关联交易[24][25] - 多主体对股份转让、业绩补偿、信息真实等作出承诺[25][26][29][30][31]