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神宇股份(300563) - 2024年度股东大会决议公告
神宇股份神宇股份(SZ:300563)2025-05-08 20:10

股东大会参与情况 - 参加股东大会表决的股东和代表共250名,代表有表决权股份73,235,680股,占比41.6916%[5] - 出席现场会议的股东及代表5人,代表有表决权股份71,912,630股,占比40.9384%[5] - 通过网络投票的股东及代表245人,代表有表决权股份1,323,050股,占比0.7532%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票73,172,280股,占比99.9134%[6] - 《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》非关联股东同意票1,245,850股,占比94.1650%[12] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票73,172,430股,占比99.9136%[13] - 《关于公司2025年度银行融资计划的议案》同意票73,167,380股,占比99.9067%[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票73,176,280股,占比99.9189%[16] - 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》同意73,174,880股,占99.9170%[28] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意73,174,030股,占99.9158%,中小投资者同意1,261,400股,占95.3403%[30] - 《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年(2025年 - 2027年)股东分红回报规划>的议案》同意73,180,480股,占99.9246%,中小投资者同意1,267,850股,占95.8278%[30] - 《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》同意73,175,980股,占99.9185%,中小投资者同意1,263,350股,占95.4877%[32] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意73,174,830股,占99.9169%,中小投资者同意1,262,200股,占95.4008%[33] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行证券的种类》同意73,076,230股,占99.7823%,中小投资者同意1,163,600股,占87.9483%[34] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 发行规模》同意73,074,230股,占99.7795%,中小投资者同意1,161,600股,占87.7971%[35] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 票面利率》同意73,066,230股,占99.7686%,中小投资者同意1,153,600股,占87.1925%[39] - 转股期限议案同意73,067,730股,占99.7707%,中小投资者同意占比87.3058%[42] - 转股价格的确定及其调整议案同意73,076,830股,占99.7831%,中小投资者同意占比87.9937%[43] - 转股价格向下修正条款议案同意73,074,230股,占99.7795%,中小投资者同意占比87.7971%[44] - 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法议案同意73,072,530股,占99.7772%,中小投资者同意占比87.6686%[46] - 赎回条款议案同意73,076,830股,占99.7831%,中小投资者同意占比87.9937%[47] - 回售条款议案同意73,076,830股,占99.7831%,中小投资者同意占比87.9937%[48] - 转股后的股利分配议案同意73,074,630股,占99.7801%,中小投资者同意占比87.8274%[50] - 发行方式及发行对象议案同意73,067,730股,占99.7707%,中小投资者同意占比87.3058%[51] - 向原股东配售的安排议案同意73,063,130股,占99.7644%,中小投资者同意占比86.9582%[52] - 债券持有人会议相关事项议案同意73,067,230股,占99.7700%,中小投资者同意占比87.2681%[54] - 评级事项同意73,067,230股,占99.7700%[59] - 本次发行可转换公司债券方案有效期同意73,067,230股,占比99.7700%[60] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》同意73,165,230股,占比99.9038%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》同意73,165,230股,占比99.9038%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》同意73,165,230股,占比99.9038%[63] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意73,165,230股,占比99.9038%[65] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意73,133,210股,占比99.8601%[65] - 《关于制定<神宇通信科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意73,133,010股,占比99.8598%[66] - 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意73,133,010股,占比99.8598%[68] 选举情况 - 选举任凤娟为非独立董事,获选举票数71,918,303股,占比98.2012%[21] - 选举汤晓楠为非独立董事,获选举票数71,918,294股,占比98.2012%[22] - 陈宏获选举票数71,918,294股,占出席会议有效表决权股份总数98.2012%,中小投资者表决中获5,664股,占0.4281%[23] - 陆嵘华获选举票数71,918,292股,占出席会议有效表决权股份总数98.2012%,中小投资者表决中获5,662股,占0.4280%[24] 合法性 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[69]