募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股配售价格13.88元，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目已投入2,386.62万元，VR整机及声学模组项目已投入1,109.32万元，合计已投入3,495.94万元[3][4] 资金变更 - 公司将原计划投入汽车音响项目的62,170.98万元募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目[6] 项目情况 - 越南基地音响产品生产项目计划总投资66,104.78万元，建设周期24个月[10][12] - 项目达产后年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只，达产年新增营业收入268,293.03万元，新增净利润14,355.13万元[8][12] - 项目税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.53年[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元、627,921.22万元，占营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%[12] 合作与市场 - 公司已与HARMAN、Logitech等国际知名品牌商建立长期稳定合作关系[13] - 公司出口主要销往北美洲、欧洲、亚洲等国家和地区，美国是重要出口市场之一[13] 未来计划 - 公司计划利用越南人力成本优势扩大生产能力，提升订单响应能力和客户满意度[13] 风险应对 - 公司遵循越南政策法规，加强与当地政府沟通降低政策风险[19][20][21] - 公司通过与客户密切沟通、增强研发实力降低市场风险[21][22] - 公司积极与海外客户联系、投入研发开拓新增客户消化新增产能[22] - 公司高效管理项目实施过程、强化监督降低项目实施风险[22] - 公司与全球客户沟通、布局新兴市场应对关税风险[23] 审议情况 - 独立董事同意公司变更部分募集资金用途议案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为变更部分募集资金用途议案程序合规，同意该事项并提交股东大会审议[1] - 保荐机构认为汽车音响项目募集资金用途变更为越南基地音响产品生产项目符合公司发展需要，无异议[1][27] - 该变更事项已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过[1]