业绩总结 - 2024年公司实现营业收入296,572.86万元，较上年同期增长14.22%[24] - 2024年归母净利润22,691.39万元，较上年同期下降10.18%[24] - 2024年扣非归母净利润22,084.26万元，较上年同期下降8.06%[24] - 2024年利润总额3.19亿元，较2023年下降5.49%[45] - 2024年末总资产43.48亿元，较2023年末增长9.51%[45] - 2024年应收账款40413.97，较2023年增长44.66%[48] - 2024年固定资产148694.22，较2023年增长75.34%[48] - 2024年流动比率2.16，速动比率1.70，资产负债率40.35%[51] - 2024年归属母公司所有者权益期末数为232738.09万元[52] - 2024年经营现金净流量31127.54万元，较上期增长10.61%[52] - 2024年营业收入296572.86万元，毛利率20.61%[53] - 2024年营业额增长率14.22%，净利润增长率 -10.18%[53] 财务分配 - 2024年末母公司期末未分配利润为11.37亿元[38] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共分配现金红利8567.07万元（含税）[38] - 2024年已实施股份回购金额5999.81万元（含交易费用）[38] - 现金分红和回购金额合计1.46亿元，占净利润比例64.20%[38] - 现金分红和回购并注销金额合计8567.07万元，占净利润比例37.75%[38] 未来展望 - 2025年董事会将围绕生产经营目标，推进公司发展[24] - 2025年计划实现营业收入约32亿元[54] - 2025年公司及子公司拟申请不超37.41亿元综合授信额度[58] - 2025年公司拟为子公司提供不超4亿元贷款[60] 公司治理 - 2024年度股东大会召开时间为2025年5月20日14点，地点在建德市洋溪街道新安江路909号公司会议室[10] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[13] - 2024年度公司董事会共召开10次会议[14] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开2次会议[17][18] - 2024年共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，董事会在授权范围内决策并落实决议[19] - 公司监事会由三名监事组成，2024年度未变动，报告期内共召开会议5次[27][28] 其他新策略 - 公司拟使用最高额度不超过3.00亿元自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，有效期12个月[66] - 公司拟续聘天健会计师事务所担任2025年度财务审计机构，聘期1年[68] - 公司根据相关法规取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度[70] - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度并制定《董事离职管理制度》[72][75] - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[78]