关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届概述 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会将于 2025 年 5 月 12 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保 公司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作将 适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-035 江苏本川智能电路科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及专门委员会全体成员、第三 届监事会、公司高级管理人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 二、 ...