业绩总结 - 2024年营业收入34.62亿元，较2023年减少3.93%[25] - 2024年净利润1.29亿元，2023年亏损1.99亿元，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2023年减少64.11%[25] - 2024年末资产总额55.36亿元，较年初降低5.28%[28] - 2024年末负债总额16.44亿元，较上年度降低18.13%[32] - 2024年基本每股收益0.36元/股，2023年为 - 0.51元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率3.74%，较2023年增加8.96个百分点[27] - 2024年末货币资金2.84亿元，较2023年末增加33.49%[29] - 2024年末应收账款8.21亿元，较2023年末增加6.65%[29] - 2024年末存货9.70亿元，较2023年末减少3.97%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为37.82亿元，较年初增加1.35亿元，提高比例3.71%[35] - 2024年末股本380,664,968元，较2023年末减少0.28%；资本公积980,540,625.37元，较2023年末减少0.26%[37] - 2024年末未分配利润2,277,698,938.04元，较2023年末增长6.50%；少数股东权益109,720,779.98元，较2023年末减少42.11%[37] - 2024年营业总成本3,338,373,972.54元，较2023年减少5.00%；其中营业成本2,533,306,328.85元，较2023年减少6.63%[40] - 2024年销售费用389,013,757.13元，较2023年增长11.48%；财务费用 -4,990,241.95元，较2023年减少160.14%[40] - 2024年利息收入9,671,713.33元，较2023年增长146.67%；其他收益24,141,176.28元，较2023年减少49.09%[40] - 2024年基本每股收益0.36元，较2023年增加0.87个百分点；稀释每股收益0.36元，较2023年增加0.87个百分点[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额245,569,804.04元，筹资活动产生的现金流量净额 -386,569,235.10元[44] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为13894.17万元[64] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为235873.78万元[64] 未来展望 - 公司预计2025年度实现销售收入40.36亿元，利润总额1.84亿元[49] 其他新策略 - 公司拟以38066.50万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，派现4187.31万元，占净利润30.14%[64] - 公司及子公司预计2025年度向银行申请不超过30亿元的综合授信额度[69] - 公司拟为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供不超过5000万元的连带责任保证担保[69] - 公司为工程经销商履行合同义务提供担保，担保总额度为7000万元人民币[72] - 公司将修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，不再设置监事会，新制度自股东大会审议通过生效[74] - 公司将修订《独立董事工作制度》，不再设置监事会，新制度自股东大会审议通过生效[75] - 公司将修订《公司章程》及相关议事规则，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[77] 其他信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日下午15:00，地点在河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室[6] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] - 会议审议议案包括2024年度董事会、独立董事、监事会工作报告等共十四个议案[5] - 要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记，发言应报告所持股数和姓名，内容围绕主要议题[10] - 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议表决采用按股权书面表决方式[12] - 《2024年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[14] - 《2024年度独立董事述职报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[16] - 《2024年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露[18] - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告议案已通过第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议[21] - 迟到股东人数、股权数一般不记入表决数，特殊情况需经大会工作组和见证律师同意方可计入[10] - 2024年度董事王惠文、王彦庆、王佳报酬分别为33.89万元、217.21万元、213.53万元等[55] - 2025年公司独立董事年度津贴标准为每人每年6万元（税后）[56] - 2024年度监事张永国、王云鹏、甄文艳报酬分别为56.95万元、36.31万元、8.93万元[61] - 上述授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[69] - 公司为工程经销商履行合同义务提供担保，担保有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[72]