业绩总结 - 2024年度公司营业收入12.4亿元，较去年同期减少1.6%[20] - 2024年度归属于上市公司股东净利润6,561.4万元，较去年同期减少43.37%[20] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5,055.83万元，较去年同期增加7.94%[20] - 2024年“戴姆勒酒杯项目”为公司带来近1亿元销售额[21] - 博格华纳两大续约项目预计为集团贡献年均近亿元销售额[21] 未来展望 - 2028年全球汽车传感器市场规模预计达4500亿至5000亿元，2023 - 2028年复合年增长率10%至12%[37] - 2026年中国汽车总销量预计达3300万至3500万辆，较2023年增长约10%至15%[37] - 2026年中国新能源汽车销量将突破1200万至1400万辆，占汽车总销量比例达35%至40%[37] 新产品和新技术研发 - 第三代WPTC加热器与同类产品中同功率竞品相比，体积降低约15%、性能提升约10%、成本下降约15%[26] - 传感器事业部突破国际友商专利壁垒，实现自主专利布局超20余项[26] - 公司力争2025年内实现从玻璃微熔MSG高压压力传感器向六维力矩传感器延展的产品研发落地[41] 市场扩张和并购 - 公司成立海外业务部，聚焦北美和欧洲市场开拓[27] - 公司完成对华培传感无锡、华培无锡和盛美芯的深度整合[24] - 公司将利用外延式并购扩充传感器品类和规模，布局欧洲和北美生产基地[42] 其他新策略 - 公司动力总成业务将提升毛利率和利润率，推进集团出海战略[40] - 传感器业务抓住国产替代机遇，提升商用车份额，实现乘用车项目定点及份额增长[40] - 传感器市场策略是从国内商用车进军全球商用车，通过一级供应商进军全球乘用车[40] - 公司拟在中国成立辐射及支持全球的研发中心和工程中心[41] 财务相关 - 2024年末母公司报表未分配利润为2.9457621775亿元[59] - 2024年拟每10股派发现金红利2元，拟派发现金红利6770.6743万元[59] - 2024年中期已派发现金红利6093.60687万元[59] - 2024年中期和年度拟派发现金红利合计1.286428117亿元，占净利润比例196.06%[59] - 2025年外部董事和独立董事薪酬均为12万元/年[65] - 2025年外部监事薪酬为6万元/年[69] - 2025年续聘天健会计师事务所，费用为130万元[73] - 公司及子公司拟申请不超过18亿元人民币的银行综合授信额度[75] - 公司拟在2025年度为子公司提供不超过11.5亿元人民币的担保[77] 子公司情况 - 上海华煦国际贸易有限公司资产负债率2024年12月31日为76.61%，2025年3月31日为74.03%[83] - 华培数能传感技术（无锡）有限公司资产负债率2024年12月31日为94.21%，2025年3月31日为96.19%[85] - 武汉华培2024年末资产总额83679.67万元、负债总额34013.52万元、净资产49666.15万元、营业收入62593.79万元、净利润9147.43万元、资产负债率40.65%，2025年3月末资产总额86935.25万元、负债总额35223.94万元、净资产51711.31万元、营业收入15030.98万元、净利润2045.16万元、资产负债率40.52%[86][87] - 华培无锡2024年末资产总额10563.62万元、负债总额2071.51万元、净资产8492.11万元、营业收入5405.22万元、净利润44.91万元、资产负债率19.61%，2025年3月末资产总额10753.34万元、负债总额2157.31万元、净资产8596.03万元、营业收入1377.58万元、净利润99.56万元、资产负债率20.06%[87] 其他事项 - 2024年年度股东大会现场会议召开时间为2025年5月15日14:30[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧秀路218号[12] - 截至2025年5月8日交易收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会[12] - 股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟[8] - 股东提问时相关人员回答不超过5分钟[8] - 本次大会所有议案采用记名投票方式表决，为非累积投票议案[9] - 公司聘请律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书[9] - 本次会议最终表决结果需现场和网络表决合并统计，重复投票以第一次结果为准[10] - 会议将审议《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案，《2024年度独立董事述职报告》为非审议事项[5] - 2024年共召开4次股东大会，6次董事会[32] - 2024年公司监事会共召开六次会议[46][47][48] - 2024年公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项[48] - 监事会认为2024年度公司在多方面规范行为，未发现损害公司和股东利益现象[51] - 2024年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况，无违规占用资金情况[52] - 2024年公司无需要提交监事会审核的收购和出售资产交易[53] - 监事会2025年将按公司战略方针履行监督职责，督促公司规范运作[54] - 公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展资产池业务，合作期限自2024年年度股东大会批准之日起12个月内[91][94] - 公司及合并报表范围内子公司共享不超30000万元的资产池额度，可滚动使用[94] - 公司及控股子公司为资产池可采用多种担保方式，具体由董事长确定[94] - 开展资产池业务可盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率[95] - 《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》已在上海证券交易所网站披露[99]