会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，9次董事会下属委员会会议[9] - 2024年召开2次股东大会、4次监事会会议[16] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在上海松江召开，由董事长主持，审议11项议案[4] 业绩数据 - 2024年营业收入35,278.77万元，同比上升118.47%[23] - 2024年归属母公司股东净利润 - 3,441.90万元，同比下降159.37%[23] - 2024年末总资产443,472.28万元，净资产358,059.75万元[23] - 2024年扣除无关业务后营业收入351,480,361.34元，同比上升119.94%[24] - 2024年基本每股收益 - 0.0215元/股，同比下降159.39%[25] - 2024年末应收账款538,731.61元，较上期减少51.73%[29] - 2024年末预付款项91,953,068.10元，较上期减少65.54%[29] - 2024年末应付账款91,744,646.12元，较上期增加86.51%[29] - 2024年末合同负债178,543,196.34元，较上期增加121.05%[29] - 2024年营业成本207,923,195.32元，上年同期66,881,292.14元，变动210.88%[30] - 2024年末母公司累计未分配利润1,412,828,679.49元，合并报表未分配利润1,225,528,885.69元[33] 审计相关 - 2025年拟续聘中兴华，财务审计费75万元，内控审计费25万元[36] 担保事项 - 拟为公司及子公司净增加担保额度5.00亿元[45] - 被担保方遵义华丽家族置业资产负债率46.44%，公司持股100%[45] - 截至2024年末担保余额3.00亿元[45] - 新增担保额度占最近一期净资产比例13.96%[45] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[47][49][51]