业绩总结 - 2024年度公司完成营业收入17.01亿元，同比下降46.31%，利润总额2.81亿元，同比下降0.91%，净利润2.10亿元，同比下降8.83%[11] - 2024年公司实现每股收益0.1452元，加权平均净资产收益率7.2614%，期末股东权益合计32.72亿元[11] - 剔除富达金驼铃相关数据后，2024年度公司营业收入14.53亿元，同比下降11.66%，利润总额2.65亿元，同比下降10.21%，净利润1.99亿元，同比下降7.51%[11] - 2024年商业地产营业收入5.03亿元，占比29.55%，利润总额2.80亿元，占比99.69%，净利润2.12亿元，贡献率101.17%，分别同比增长0.44%、4.94%和5.70%[13] - 2024年水泥建材累计销售353.22万吨，同比减少38.40万吨，下降9.81%，营业收入9.50亿元，占比55.89%，利润总额 - 0.12亿元，占比 - 4.27%，净利润 - 0.17亿元，贡献率 - 3.02%，分别同比下降16.96%、144.15%、177.77%[13] 用户数据 - 2024年天一广场可供经营面积17.08万平方米，出租率96.18%[13] 未来展望 - 2025年商业地产营业收入目标5.3亿元[23] - 2025年水泥建材板块营业收入目标10.6亿元，年度水泥销量目标345万吨[23] - 2025年公司经营方针为聚焦两大结构优化，培育壮大新兴产业；着力商业、水泥转型升级，提高竞争实力；深化规范运作与合规管理，提升综合能级[23] - 2025年公司将做好加速推进结构优化等五个方面工作[24] 财务状况 - 报告期末公司资产总额42.09亿元，负债总额9.37亿元，归属于母公司的股东权益28.86亿元[12] - 报告期末公司货币资金7.86亿元、投资性房地产9.90亿元、其他非流动资产10.74亿元（主要为可转让大额存单及利息10.30亿元）[12] - 报告期末公司银行借款4.34亿元，资产负债率22.27%，分别比年初下降0.25%和减少4.83个百分点[12] - 2024年发生资产减值损失0.32亿元，比上年上升1896.64%[45] - 本年度营业外收入802.04万元，较上年下降3.91%[46] - 本年度营业外支出47.30万元，较上年上升4.62%[47][48] - 本年度所得税费用0.79亿元，较上年上升26.99%[49] 分红与担保 - 2024年度公司拟以总股本14.45亿股为基数，每10股派发现金红利1.40元，分配金额2.02亿元，现金分红比例96.43%[54] - 2025年中期利润分配可按总股本派发现金红利，金额不低于净利润30%且不超过100%[58][59] - 2025年度公司预计对外提供担保总额不超过13.22亿元，包含新增及存续担保余额[61] - 截至2024年12月31日，公司担保余额5.22亿元，预计净新增担保额度8.00亿元[62] 子公司情况 - 富达新型建材（蒙自）有限公司2024年营收95041.28万元、净利润 - 1748.94万元[68][69][70] - 新平瀛洲水泥有限公司2024年营收10606.61万元、净利润 - 1970.67万元[71][72] - 蒙自瀛洲水泥有限责任公司2024年营收27741.60万元、净利润 - 273.40万元[74][75] - 宁波舜江水泥有限公司2024年营收57239.95万元、净利润564.22万元，资产负债率超70%[76][77] 会议与制度 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 2024年年度股东大会现场会议地点为宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室[6] - 报告期内修订或制定27个制度[16] - 报告期内召开董事会5次，监事会4次，股东大会1次，披露定期报告和临时公告39份[19] 章程修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[103] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事行为规则》等议案已通过董事会审议并提请股东审议[139][140][142][144] - 拟修订《关联交易决策程序》《对外担保管理办法》《累积投票制度实施办法》《独立董事工作制度》[146][148][150][152] - 拟制定《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》[154][156] 人员变动 - 董事会提名赵勇、沈明杰为第十一届董事会非独立董事候选人[158] - 马林霞、腾飞、汪沁因工作调整或变动不再担任公司董事职务[158]