会议安排 - 2025年5月20日下午14时00分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项相关议案[15] - 2024年先后召集召开2次股东大会，审议通过12项议案[15] - 审计委员会2024年全年召开4次会议，审议4期定期报告等事项[16] - 独立董事2024年就相关事项召开独董专门会议2次，发表独立意见1次[17] - 2024年全年累计对外披露定期报告4次，临时公告73次[17] - 2024年组织召开3次业绩说明会[18] 业绩情况 - 2024年度公司营业总收入197,599.04万元，同比减少44,200.08万元，减幅18.28％[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 53,100.55万元，同比减少63,050.70万元[34] - 2024年12月31日公司总资产2,384,781.44万元，较年初减少78,535.12万元，减幅3.19%[36] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益1,177,438.42万元，较年初减少63,870.07万元，减幅5.15%[37] - 2024年度经营活动现金流量净额为106,080.53万元，同比增加8,308.58万元[40] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 76,257.83万元，同比减少119,480.28万元[40] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 52,612.12万元，同比增加134,305.04万元[40] 担保情况 - 2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计为98亿元[50] - 2024年度公司担保额度为98亿元，担保余额为22.492037亿元[53] - 2025年度爱建集团为爱建信托担保额度不超过6亿元[58] - 2025年度爱建集团为爱建租赁预计担保额度58亿元[57] - 2025年度爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限预计不超过3年[70] - 2025年度爱建集团为爱建进出口担保额度不超过1.5亿元[72] - 2025年度爱建集团为爱建资产及其子公司担保额度不超过66,000万元[76] - 2025年度爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司担保额度不超过16亿元[78] - 2025年度爱建集团或其控股子公司为内部提供担保额度不超6.80亿元[84] - 2025年度爱建信托为上海平祥企业管理有限公司担保额度不超2.1亿元[85] 关联交易 - 上海吉祥航空2025年预计飞机及发动机租赁业务金额4.62亿元，新增租赁业务及服务金额1.98亿元[99] - 上海吉祥航空服务有限公司2025年预计物业管理金额698.76万元，新增模拟机租赁业务及服务金额450万元[99] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司2025年预计物业管理金额223.32万元[99] - 上海华瑞银行股份有限公司与爱建集团及其控股子公司2025年日均存款余额不超3亿元，结算等其他业务金额1000万元[99] - 九元航空有限公司2025年预计飞机及发动机租赁业务金额3.56亿元，新增租赁业务及服务金额1.24亿元[99] 未来规划 - 2025年公司董事会将围绕战略目标推动公司发展，提升投资者回报水平[19]