业绩总结 - 2024年度公司营业收入43,675.64万元，较上年同期下降8.29%[20][51] - 2024年度公司净利润2,816.93万元，较上年同期下降42.91%[20][51] - 2024年度公司营业成本35,192.03万元，比上年同期减少5.28%[51] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,860.10万元，比上年同期减少49.83%[51] - 2024年末公司资产总额110,967.80万元，较期初增加39.04%[20][50] - 2024年末公司负债总额25,331.52万元，较期初下降12.19%[20][50] - 2024年末公司资产负债率为22.83%[20][50] - 截至2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产85,636.28万元，较期初增加68.04%[50] - 2024年度公司拟派发现金红利合计16,804,706.52元（含税），占净利润比例为59.66%[55] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月21日15点00分，地点为广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月21日至2025年5月21日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是公司董事长文宏福[13] - 需审议8项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[13][14] 公司治理 - 2024年度公司共召开7次董事会会议[21] - 2024年公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[25] - 2024年第一次临时股东大会于9月19日审议通过多项议案[26] - 报告期内董事会各专门委员会共召开5次会议，其中审计委员会召开4次，战略委员会召开1次[27] - 2024年度公司监事会共召开6次监事会会议[39] - 2025年度公司董事会将健全内控制度，提升决策能力等[32] 审计与薪酬 - 容诚会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[52] - 公司拟续聘容诚为2025年度财务及内控审计机构，聘期自股东大会审议通过至2025年年度股东大会结束[62] - 2025年度独立董事职务津贴标准为每人每年8万元人民币（含税）[66] - 2025年度董事薪酬方案适用对象为全体董事（含独立董事），监事薪酬方案适用对象为全体监事[65][66][70][71]