证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-040 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。因 事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出 通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 关联董事吴奇凌先生对该议案回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》具体内容披露 于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 根据股东大会授权，以上议案无须提 ...