发行情况 - 向特定对象发行股票不超过35名（含）[6][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过41,726,349股（含），未超过发行前公司总股本的30%[8][40] - 拟募集资金总额不超过70,000.00万元（含）[10][46][55] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][42] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[14][44] 项目投资 - 五轴数控系统及伺服电机关键技术研究与产业化项目（一期）投资总额50,956.13万元，拟募资50,000.00万元[11][47][56][57] - 工业机器人技术升级和产业化基地建设项目（一期）投资总额28,224.78万元，拟募资15,000.00万元[11][48][56][69] - 补充流动资金项目投资总额25,000.00万元，拟募资5,000.00万元[11][48][56][79] 市场数据 - 2024年数控机床市场规模将达5728亿元[24] - 2025年国产机器人在中国市场占有率目标为70%[25] - 2024年全球机器人市场规模预计达660亿美元，工业机器人占比约34.85%[28] - 2023 - 2024年中国工业机器人销售额分别约725.38亿、842.62亿元，2025年预计超900亿元[28] 财务数据 - 2022 - 2024年末资产负债率分别为50.30%、57.56%及62.40%[31][101] - 2022 - 2024年研发费用分别为24,338.37万、30,792.16万和32,341.45万元[104][105] - 2022 - 2024年归属母公司所有者非经常性损益净额占净利润比例分别为578.25%、391.67%和 - 219.74%[106] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3,973,938.12元、3,973,938.12元、1,986,969.06元[129] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为18,593,657.60元、27,090,694.23元、 - 55,366,181.85元[129] 股权结构 - 截至2024年12月31日，阎志及其一致行动人合计持有公司32.18%股份，为控股股东[50][93] - 本次发行完成后，股本增加，股东结构变化，控制权不变[93] 未来影响 - 发行完成后，资产总额与净资产总额增加，资产负债率降低[96] - 短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[97] - 中长期有利于扩大业务规模，提升竞争力和可持续发展能力[97] 公司策略 - 围绕“一核三军”战略发展，提高生产和市场占有率[156] - 制定完善募集资金管理制度，加强资金管理[157] - 完善治理结构，强化管控，提升子公司效益[159][160] - 改进绩效考核，完善薪酬、激励和人才机制[160] - 董事和高管承诺不损害公司利益，促使薪酬与填补回报措施挂钩[161][162][163] - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[165][166]