公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过65项议案；股东大会召开4次，审议通过17项议案[16] - 2024年12月完成董事会换届，新一届董事会由9名董事组成[16] - 董事会下设4个专门委员会，2024年战略发展与ESG委员会召开1次，审议3项议案[17] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次，审议7项议案[17] - 2024年提名委员会召开4次，审议8项议案[17] - 2024年审计委员会召开7次，审议10项议案，听取汇报10项[17] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议5项议案，听取汇报6项[17] - 2025年董事会规划召开定期会议4次，临时会议约5次[31] - 2024年度监事会共召开8次会议，就26项议案形成决议并披露书面公告[40] 业绩总结 - 2024年营业总收入443,545万元，同比下降2.59%；归属上市公司股东净利润78,819万元，同比增长9.67%[21][57] - 2024年末总资产650,794万元，同比增加1.66%；归属上市公司股东净资产386,281万元，同比降低1.20%[57] - 2024年流动资产248,761万元，同比降5.29%；非流动资产402,033万元，同比增6.50%[59] - 2024年末负债总额203,630万元，同比增14.86%；流动负债177,118万元，同比增4.06%；非流动负债26,512万元，同比增274.60%[60] - 营业成本161,799万元，同比降1.22%；期间费用总额177,902万元，同比降8.41%[64] - 经营活动现金流量净额78,625万元，同比降24.36%；投资活动净额8,097万元，同比净流入增加；筹资活动净额 -85,744万元，同比净流出增加[67] 研发成果 - 公司研发获药品补充批件5项，发表刊登SCI论文5篇[22] - “优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创新及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[22] 市场扩张与并购 - 公司以8,612万元购买江中饮片51%股权，2024年完成上海江中电子商务公司工商注销[55] 分红情况 - 2024年共计派发现金红利75,509.82万元（含税）[28] - 自上市以来，累计现金分红金额占期间归属于母公司所有者净利润合计数比例超60%[28] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为7.88亿元[70] - 2024年度可供全体股东分配的利润为24.92亿元[70] - 若以2024年末总股本计算，现金分红4.40亿元，占2024年净利润的55.86%[71] - 2024年半年度利润分配金额为3.15亿元，2024年年度现金红利总额为7.55亿元，占2024年净利润的95.77%[71][72] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易为7.12亿元[74] - 2024年年初预计关联交易金额为8.32亿元，实际发生6.05亿元[76] - 2025年向关联方销售产品预计金额为6.65亿元，占同类业务的15.15%[79] - 2025年关联方租赁公司办公楼/仓库预计金额为150万元[79] - 2025年从关联方购买产品预计金额为4500万元，占同类业务的1.93%[79] 激励计划 - 2024年1月2日审议通过第二期限制性股票激励计划草案及其摘要等议案[104] - 2024年12月31日审议通过第二期限制性股票激励计划草案修订稿及其摘要等议案[104] - 2025年4月，华润集团原则同意公司实施第二期限制性股票激励计划[104] - 2025年4月24日审议通过第二期限制性股票激励计划草案二次修订稿及其摘要等议案[104] 其他策略 - 公司围绕“做强OTC，发展健康消费品，布局处方药”三大业务重心发展[21] - 优化《权责运行手册》，理清各治理主体权责边界[18][19] - 设立首席合规官和部门合规官，发布多项合规制度并开展多领域合规培训[20] - 推动修订第二期限制性股票激励计划，优化多元化考核激励机制[21] - 形成“市值4H管理体系”框架，搭建沟通桥梁[27] - 公司及下属子公司拟使用不超25亿元闲置自有资金委托理财，投资期限自2024年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会止[95]