股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日16点，地点在浙江省杭州市萧山区长鸣路778号公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东（或股东代表）发言每次原则上不超过5分钟[7] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,240,238.53元[24] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为101,921,246.25元[24] - 截至2025年4月23日，公司总股本109,858,870股，扣减回购专用证券账户中5,152,000股后的股本为104,706,870股[24] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金红利31,412,061.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.55%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为30.82%[24] - 本年度公司已实施的股份回购金额52,947,758.53元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计84,359,819.53元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例270.04%[25] - 2024年现金分红总额为31,412,061.00元，2023年为15,706,330.50元，2022年为20,387,798.86元[27] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为67,506,190.36元[27] - 最近三个会计年度平均净利润为31,075,194.85元[27] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为96,210,851.22元，占累计营业收入比例为6.72%[27] - 最近三个会计年度累计营业收入为1,432,679,866.24元[27] - 公司2024年度营业收入557,125,152.29元，同比增长15.66%[35] - 公司2024年度归属母公司股东净利润31,240,238.53元，同比增长25.61%[35] - 公司2024年度归属母公司股东扣非净利润19,902,775.98元，同比增长100.80%[35] - 2024年末和2023年末资产总额分别为11.81亿元和12.20亿元，变动比例 - 3.14%[109] - 2024年末和2023年末负债总额分别为1.36亿元和1.55亿元，变动比例 - 11.75%[109] - 2024年末和2023年末所有者权益分别为10.45亿元和10.65亿元，变动比例 - 1.88%[109] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199.27万元，较上年同期减少95.40%[114] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.42亿元，较上年同期减少179.01%[114] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 6865.41万元，较上年同期变动不适用[114] 审计相关 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量241人，注册会计师2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[41] - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[41] - 天健会计师事务所2024年本公司同行业上市公司审计客户家数544家[41] - 天健会计师事务所上年末累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元[42] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[44] - 公司2024年度审计费用为110.24万元（含税），其中财务审计费用89.04万元（含税），内部控制审计费用21.20万元（含税）[49] - 2025年度审计费用定价原则将综合多因素确定，董事会提请授权公司管理层确定费用[49] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额为38600万元，本年年初至3月31日累计已发生6697.17万元，上年实际发生25658.47万元[51] - 2025年向安川电机及其子公司采购货物预计金额35000万元，占同类业务比例76.86%；上年实际发生23871.90万元，占比52.42%[51] - 2025年向南极电气采购货物预计金额500万元，占同类业务比例1.10%；上年实际发生374.32万元，占比0.82%[51] - 2025年向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务预计金额3000万元，占同类业务比例5.38%；上年实际发生1267.83万元，占比2.28%[51] - 2025年向伺安机器人出售商品预计金额100万元，占同类业务比例0.18%；上年实际发生144.42万元，占比0.26%[51] - 2024年度日常关联交易预计金额41050万元，实际发生25525.87万元[54] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开11次会议[79] - 2024年9月20日召开2024年第五次临时股东大会完成了董事会换届工作[78] - 2024年11月18日召开2024年第六次临时股东大会增选第四届董事会非独立董事1名[78] - 现公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 2024年公司董事会多次会议审议多项议案，涉及组织架构调整、激励计划、财务报告等[80][81] - 2024年度公司召开7次股东大会，审议通过23项议案[82] - 2024年召开多次股东大会，涉及激励计划、报告、章程修订等议案[83] - 2024年9月20日完成第四届董事会换届选举，设4个专门委员会[84] - 2024年战略委员会召开2次会议[85] - 2024年审计委员会召开5次会议[86] - 2024年提名委员会召开6次会议[87] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[89] - 2024年第四届董事会有3名独立董事，对议案无异议[90] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议通过4项议案[91] - 2024年度公司共召开8次监事会会议，各位监事均出席并表决[97] - 2024年公司监事参加7次股东大会、列席11次董事会[99] 未来展望 - 2025年公司将持续专注主业，提升核心竞争力等[95] - 2025年公司计划实现营业收入和净利润较2024年增长30%以上[119]