公司基本信息 - 公司于2011年12月22日上市，首次公开发行人民币普通股股票2020万股[7] - 公司注册资本为51065.7万元人民币[8] - 公司发起人的股份数量为314713676股[13] - 公司股份总数为510657000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[17] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年[23] - 公司党委领导班子成员5 - 11人，含党委书记1人，党委副书记1或2人，纪委书记1人[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32][33] - 股东有权在股东会、董事会决议召集程序、表决方式等违规时，自决议做出之日起60日内请求法院撤销[45] 股东会相关 - 公司股东会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产，投资项目，担保等[41][42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会决定公司部分资金、资产相关事项及投资项目[83][84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[85] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，董事会成员中至少1/3为独立董事[90] - 独立董事连任时间不得超过6年[93] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[93][94] 各委员会相关 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士[102] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[104] 总经理办公会相关 - 公司单笔所涉资金、资产在3000万元以下等特定事项由总经理办公会审议批准[111] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[119] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[134][135] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[138] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[138]